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金融机构反洗钱客户身份识别及交易报告相关知识试卷.docx

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    金融机构反洗钱客户身份识别及交易报告相关知识试卷

    银保管理本部

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    一、单选5分（总50分）

    1．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行?（）[单选题]*

    A.2006年10月1日

    B.2006年10月31日

    C.2007年1月31日

    D.2007年1月1日(正确答案)

    2．《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。[单选题]*

    A.5

    B.6

    C.7(正确答案)

    D.8

    3．目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）[单选题]*

    A.埃格蒙特集团

    B.欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C.

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