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规章制度管理办法

1总则

1.1目的

为进一步加强XX有限公司（以下简称公司）规章制度管理，切实提升规章制度的体系化水平，规范规章制度的各个环节，强化规章制度的执行和效果评价，为公司各项工作的有序开展提供完善的制度依据，持续提高公司制度化、规范化水平。根据《中华人民共和国国有企业法》等相关法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。

1.2适用范围

本制度主要用于规范公司规章制度的体系设计、组织领导、制度制定（起草、修订、废止）、会签审批、法律审核、评审发布、实施与监督、评价、制度解释以及梳理、汇编等工作。

1.3定义与分类

本制度所称的规章制度，是指公司依照国家、地方有关法律法规及公司相关要求，结合改革发展和运营管理实际需要，以公司名义制定发布的各类规范性文件，主要包括议事规则、基本制度、管理办法、实施细则、指导意见等。

1.4原则

公司的制度建设和管理应遵循以下基本原则：

1.4.1坚持合法合规原则。

1.4.2坚持管理需求导向原则。

1.4.3坚持继承与创新相结合原则。

1.4.4坚持规范与执行并重原则。

1.4.5坚持实效性原则。

2公司制度的体系

2.1制度体系

公司制度体系包含上位制度、中位制度和下位制度三个层级。顶层设计以《公司章程》为统领。

2.1.1上位制度，指依据《公司章程》用以规范公司治理结构、决策、授权等事项的制度，包括关于加强党的建设的总体要求、总经理办公会议事规则、董事会议事规则、“三重一大”决策规则等制度。上位制度一般命名为“XX规则”。

2.1.2中位制度（也称基本制度），指依据上位制度，对某一业务领域管理的基本规定和要求，确立该业务领域管理的指导思想、基本原则、行动准则、运行规定、管理范围和基本的方式方法等，是下位制度制定的依据。中位制度一般命名为“XX制度”、“XX管理办法”。

2.1.3下位制度（也称具体制度），指依据中位制度，对运营管理、业务管理的具体措施和规定要求，是结合实际情况对其基本管理制度的落实情况进行更为详细的解释和补充的支撑性制度。具体制度一般命名为“XX实施细则”、“XX操作手册”。

2.1.4以暂行、试行等结尾命名的制度运行期限原则上不能超过两年。

2.2层级原则

公司制度体系应遵循层级原则，确保各级制度之间的一致性和协调性。公司上位制度必须与《公司章程》的规定保持一致，不得有任何冲突。中位制度应遵循上位制度的原则，不得与其规定相冲突。下位制度的内容应同时遵循上、中位制度的规定，确保整个制度体系的连贯性和一致性。同级制度之间的规定也应相互协调，避免出现冲突。若确有冲突的，应立即采取措施解决。一般情况下，应以级高制度为准。对于同级制度之间的冲突，应明确冲突的具体类型和性质，并根据实际情况选择最合适的处理方式。同时，应对冲突的制度进行全面审查和修订，确保制度体系的完整性和有效性。如有与《公司章程》冲突之处，则以《公司章程》为准。

2.3基本制度

公司基本制度（即中位制度）按照管理范畴，分为综合管理类、业务管理类、监督管控类三类制度。

2.3.1综合管理类基本制度：主要包括行政办公管理、党建管理、人力资源管理、信息化管理、必威体育官网网址、保卫管理类等基本制度。

2.3.2业务管理类基本制度：主要包括业务管理、规划管理、经营管理、财务管理、资本运作管理、科技创新管理、产业发展管理类等基本制度；

2.3.3监督管控类基本制度：主要包括经济运行管理、审计管理、质量与售后服务管理、安全生产管理、法律与风险管理类等基本制度；

3组织与领导

3.1决策机构

党支委、总经理办公会、董事会、股东会是公司制度管理的决策机构，根据《公司章程》与“三重一大”等相关规定对各自所负责领域的公司重大制度进行决策审批。

3.2领导小组

公司成立规章制度建设领导小组（以下简称领导小组），负责规章制度建设工作，由综合部牵头负责。领导小组由总经理担任组长，综合部领导担任副组长，成员由各部门负责人组成。领导小组对制度管理决策机构负责。

3.3责任部门与职责

综合部具体负责公司规章制度建设和综合管理的日常工作。同时具体牵头负责对公司规章制度实施定期整理、汇编，并发布公司规章制度汇编。

4制度的制定和修订

4.1各部门根据上级要求、公司管理需要，或根据实际情况提出本部门负责业务范畴的制度建设计划，包括制定、修订的规章制度报综合部（附件1）。新制定的制度还需提交规章制度申请表（附件2）。

4.2某一业务领域管理涉及多部门的，由领导小组指定的牵头部门列入制度建设计划，统筹其他部门共同制定该项制度。

4.3国家、上级机关有直接要求的或公司党支委、总经理办公会、董事会、股东会临时决定制定或修订有关规章制度的，相关部门直接依据要求或决议，经领导