昆船智能：董事会授权管理办法（2024年10月）.PDFVIP

昆船智能技术股份有限公司

董事会授权管理办法

2024年10月

第一章总则

第一条为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下

简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高

决策效率，保障股东、公司的合法权益，根据上级单位有关

规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办法。

第二条本办法所称授权是指公司董事会在不违反法律

法规强制性规定的前提下，根据国家和上级单位有关规定和

文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策

权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称被授权人），

通过召开公司董事长专题会、公司办公会等形式集体研究审

议。

董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，为董事会

决策提供咨询和建议，不可作为被授权人履行审议决策职能。

第三条本办法所涉及的董事会授权事项包括公司规划、

内部管理机构设置、基本制度、投资、融资、固定资产处置、

股东职权、资产减值准备财务核销、交易、关联交易、对外

捐赠、股东职权及其他事项。由董事会根据不同业务确定授

权标准，标准以下事项由公司董事长专题会、公司办公会根

据《公司“三重一大”事项决策管理办法》履行相关决策程

序（公司董事长专题会、公司办公会的决策范围见《公司“三

重一大”事项决策清单》）。未列明事项原则上应由董事会

审议，不得授权。

第四条董事会授权坚持依法合规、分层管理、权责明确、

注重实效的原则。被授权人决策授权事项时，应当坚持民主

集中制原则，通过会议形式集体研究审议，不得以个人签批

代替集体研究，不得通过任何形式将授权事项转授他人。

第五条本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。

第二章授权事项及授权权限

第六条《中华人民共和国公司法》规定由董事会行使的

职权、须提请股东会决定的事项不得授权，中国船舶重大管

控事项不得进行授权。

第七条根据国资委、中国船舶和公司落实子企业董事会

建设工作精神，中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经

理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分

配管理权、重大财务事项管理权等6项职权属于必须由董事

会落实的职权，不得进行授权。

第八条公司董事会授权范围如下：

（一）规划

公司发展战略和中长期发展规划由董事会制订，其他重

要专项规划授权。

（二）交易（提供担保、提供财务资助除外）

1.交易涉及资产总额（同时存在帐面值和评估值的，

以较高者作为计算数据）占最近一期经审计总资产10%以上，

应由董事会审议，以下的授权；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，

且绝对金额超过1000万元，应由董事会审议，以下的授权；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且

绝对金额超过100万元，应由董事会审议，以下的授权；

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，

应由董事会审议，以下的授权；

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，应由董事会审

议，以下的授权。

本项所称“交易”是指：

1.购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动

力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或

者增资全资子公司除外）；

3.租入或者租出资产；

4.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

5.赠与或者受赠资产；

6.债权或者债务重组；

7.研究与开发项目的转移；

8.签订许可协议；

9.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利

等）

10.交易所认定的其他交易。

（三）投资

1.固定资产