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附件一：出席会议股东登记表
XXXXXX股份有限公司XXXX股东大会
出席会议股东登记表
序号
股东姓名或名称
持股数量
持股比例
是否代理人出席
出席人签名
出席人身份证号
出席人联系方式
1
……
?
?
?
2
……
?
?
?
3
……
4
……
5
……
6
……
7
……
…
……
?
?
?
附件二：股东大会表决票
XXXXXX股份有限公司XXXX股东大会
表决票
股东姓名/名称：XXX
持股数量：XXX股（类型：普通股）持股比例：XXX
??
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
……
?
?
?
2
……
?
?
?
…
……
?
?
?
备注：请在上述表决意见中的同意、反对、弃权三栏中选择一栏打“√”，不选、多选或无法辨认的，视为弃权。
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举董事的议案（应选董事XX名）
?/
1.01
张三
?
1.02
李四
…
……
?
备注：股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散投票总数多于其累积可投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决；股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散投票总数等于或少于其累积可投票数时，该股东投票有效，累积可投票数与实际投票数差额部分视为放弃。
股东（代理人）签名：
XXXX年XX月XX日
附件三：股东大会表决结果统计表
XXXXXX股份有限公司XXXX股东大会
表决结果统计表
出席本次股东大会现场会议的股东（含代理人）共XX名，代表有表决权的股份数XX股；通过网络投票出席本次股东大会的股东共XX名，代表有表决权股份数XX股。合计出席本次股东大会的股东（含代理人）共XX名，代表有表决权的股份数XX股。
经统计现场投票结果及网络投票结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
股份数
占比
股份数
占比
股份数
占比
1
……
?
?
?
2
……
?
?
?
…
……
?
?
?
注：占比指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例
序号
累积投票议案名称
得票数
1.00
关于选举董事的议案（应选董事XX名）
?/
1.01
张三
?
1.02
李四
…
……
?
计票、监票人及见证律师签名：
XXXX年XX月XX日
附件四：股东大会见证法律意见书（参考）
XXXX律师事务所
关于XXXX股份有限公司XXXX股东大会的
法律意见书
致：XXXX股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《XXXX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，XXXX律师事务所（以下简称本所）接受XXXX股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司XXXX临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。XXXX年XX月XX日，公司召开第XX届董事会第XX次会议，审议通过了《关于召开公司XXXX股东大会的议案》，同意于XXXX年XX月XX日召开公司XXXXXX股东大会。
公司于XXXX年XX月XX日在XX证券交易所官方网站及《XXXX报》等媒体公告了《关于召开XXXX股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项
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