房地产开发公司总部职能部门事业部城市公司管理责权表-总汇.xlsVIP

汇总 Recovered_Sheet4 Recovered_Sheet3 Recovered_Sheet2 Recovered_Sheet1 ------- 业务流程阶段 战略采购部 序号 关键决策事项 战略及运营管理部 客户服务部 投资拓展部 财务管理部 人力资源部 行政管理部 董事会秘书处 总经理 备注 ▲ 中标通知书盖章、发放 谈判 ○ 签订 合同交底 招标文件确定及评审 开标 评标 定标 框架协议合同谈判 框架协议合同签订 事业部/城市公司、分管领导 总部 战略管理 ● 工程管理 △ 资产管理 ▲/○ 合同管理 □ 财务核算 月度/季度快报编制、上报 预算管理 管理报表 资金管理 税务管理 财务人员管理 中介机构选聘 总部 职能部门分管/协管领导 ▲工作责任 △参与 ○审核 ●决策 □抄送 组织公司战略规划制定与更新 项目运营管理 项目开发纲要编制 项目开发纲要评审 组织签订(开发纲要评审后的)项目运营目标责任书 项目定期动态的经营分析（项目经营分析表） 项目开发总结和后评估 其他日常项目运营过程管理 公司年度经营计划制定 《公司组织绩效管理办法》的制定与修订 事业部/城市公司年度组织绩效目标及考核 事业部/城市公司内部组织绩效管理办法制定与修订 事业部/城市公司内部组织绩效目标和考核 日常运营信息管理 项目销售信息管理(公司层面) 项目工程信息管理(公司层面) 项目总体运营信息管理(公司层面) 工程管理巡检 工程管理巡检管理办法 工程管理巡检组织与实施 工程管理巡检结果与评比 工程管理标准与经验的分享和推广（工程管理制度、工程管理最佳实践、工程案例库等） 投资企业股权管理 事业部/城市公司所属非土地类投资议案 事业部/城市公司所属非土地类投资议案审批通过后的办理工作 事业部/城市公司所属投资企业(工商)登记信息变更 公司所有投资企业股权信息汇总和管理 物业资产管理工作 年度盘点及台账管理 购置与处置（出售、转让、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等） 年度维修改造计划及预算审批 单项维修改造实施决策 年度预算内 年度预算外 投资性房地产的价值评估 抵押、投保 产权证、公司总部层面审批签订的租赁合同、投保资料等 财务管理 △ ▲ ○ □ ● △ △ /○ ▲ /● □ ● ● □ ▲ ○ ○ 企业文化活动 公司企业文化活动的年度规划及实施； 各事业部、城市公司的企业文化活动方案 ▲/● 品牌工作 公司品牌规划、实施以及传播管理； 各事业部、城市公司的项目案名、重大传播活动及新闻发布会方案、对外新闻宣传物料的审批 详见品牌操作手册 项目网站的方案审批及项目微博等对外发布工具的建设方案； 客户服务 售后服务 售后服务标准化制定与完善 制定物业协同相关制度和流程 物业合同签订 物业补贴核算、发放 房屋交付管理与实施 ▲/○ ▲/△ 企业文化与品牌 网站 行政 文秘 公文 自制文 以事业部/城市公司名义发文 外来文 知会类文件 承办类文件 制定公司信息化建设发展规划和管理制度 建立公司信息化建设标准:系统集成、办公组网、机房建设、设备采购等 公司信息系统的立项、选型、实施与管理 公司信息系统在本事业部、城市公司的应用与管理 仅限事业部、城市公司单独使用的信息系统(需要招标的项目) 专线及视频系统的建立 办公网络和当地机房的建设 IT建设与管理考评 档案 制定公司档案管理制度体系 档案考评 决策机构 总部 总经理 人力资源管理 人力资源规划 中长期人力资源规划的制定 公司层面 事业部/城市公司层面 年度人力资源计划的制定 人力资源政策制度 人员聘用、配置管理 职能经理及以上人员 其他人员 事业部/城市公司 公司任命的其他干部 跨组织配置（本部、事业部和城市公司之间人员配置） 公司任命的干部 培训管理 年度培训计划的制定 培训实施 人才梯队建设 人才梯队方案的制定 人才梯队的选拔与培养 公司总部员工 事业部/城市公司高管团队 事业部/城市公司其他人员 薪酬福利管理 薪酬调整方案的制定 公司整体薪酬调整的政策及方案制定 细化和具体的事业部/城市公司方案 人员薪酬调整 事业部/城市公司总经理 公司任命的事业部/城市公司其他干部 年度奖金方案 公司整体年度奖金的政策及方案制定 年度奖金分配 事业部/城市公司审计建议的整改落实 各单位涉及内控的制度与流程的梳理和更新 各单位依据管理职责负责相应制度和流程的更新、整改 根据公司规定，视业务性质、金额大小报相应领导或机构审批 法务监察审计管理 年度审计计划 报公司审计委员会审批 审计立项 若未列入年度审计计划的，应报总经理审批 审计实施 审计报告 向公司审计委员会汇报 内部控制工作计划制定 报内控领导小组审批 针对内控缺陷落实整改措施 开展内控检查，并