2021反洗钱业务测试【现场检查】.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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2021反洗钱业务测试【现场检查】您的姓名： [填空题] * _________________________________ 所在部门/支行： [填空题] * _________________________________ 1. 客户评级协查最迟在协查发出的T+（）天内完成。 [单选题] * 2 3 4(正确答案) 5 2. 以下哪种情形需要录入风险事件 * 因贪污受贿被检察机关冻结(正确答案) 因离婚纠纷被人民法院冻结公安机关查询的涉黑涉恶组织人员(正确答案) 频繁发生可疑交易涉及人民银行行政调查(正确答案) 3. 对涉及司法查冻扣且为犯罪嫌疑人、或涉及监管机构协查的客户，应落