济源分行营业部2021年1月反洗钱培训测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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济源分行营业部2021年1月反洗钱培训测试 1. 1、反洗钱工作的内容有（）？ A、客户身份识别(正确答案) B、可疑交易报告(正确答案) C、必威体育官网网址义务(正确答案) D、配合反洗钱调查(正确答案) 2. 2、客户识别身份的措施（）？ A、核对有效身份证件或者其他身份证明文件(正确答案) B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案) C、从网上搜集客户资料(正确答案) D、向公安、工商行政管理等部门核实(正确答案) 3. 3、金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款 [单选题] A、二十万元 B