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2022-08-09 发布于湖北
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2021年四季度反洗钱培训测试题您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1、恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查，并提交可疑交易报告。 [单选题] * A、全面性 B、实时性 C、普遍性 D、回溯性(正确答案) 2、（）将有关毒品犯罪的行为规定为犯罪。 [单选题] * A、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(正确答案) B、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约 C、反腐败公约 D、打击跨国有组织犯罪公约 3、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合