长江证券宁波江南路营业部反洗钱及防非打非知识宣传问卷.docxVIP

下载本文档

11
0
约1.21千字
约 4页
2022-08-09 发布于湖北
举报
版权申诉

长江证券宁波江南路营业部反洗钱及防非打非知识宣传问卷.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

长江证券宁波江南路营业部反洗钱及防非打非知识宣传问卷金融机构从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是金融机构履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线 [单选题] A、第一道(正确答案) B、第二道 C、第三道答案解析：无我国是否有针对反洗钱工作的相关法律 [单选题] A、有(正确答案) B、没有答案解析：《中华人民共和国反洗钱法》是我国关于反洗钱主要的一部法律法规以下哪几项是属于反洗钱犯罪行为 A、为走私犯罪资金提供资产账户(正确答案) B、为贪污贿赂犯