反洗钱法测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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反洗钱法测试.docx

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反洗钱法测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1. 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。 [单选题] * A:3年 B:5年(正确答案) C:10年 D:15年 2. 金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。 [单选题] * A:3 B:5(正确答案) C:10 D:15 3. 金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以( )元的罚款。并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，