反洗钱培训考试 (4).docxVIP

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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱培训考试 (4).docx

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反洗钱培训考试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1.被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付的保险金为人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的情形，需要对客户进行身份证识别（） [单选题] * A、1万，1000(正确答案) B、1万，1万 C、1000,1000 D、1000,1万 2.客户身份识别措施（） * A、核对(正确答案) B、确认(正确答案) C、登记(正确答案) D、留存(正确答案) 3.反洗钱客户留存资料应保存（）年以上 [单选题] * A、3年 B、4年 C、5年(正确答案) D、6年 4.超万元代索赔