反洗钱信息安全测试.docxVIP

下载本文档

4
0
约1.1千字
约 3页
2022-08-08 发布于湖北
举报
版权申诉

反洗钱信息安全测试.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

反洗钱信息安全测试一、单选题您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1、下列不属于反洗钱必威体育官网网址资料或信息的是（）。 [单选题] * A客户身份资料及交易信息 B客户风险等级 C重要空白凭证(正确答案) D配合中国人民银行调查可疑交易活动或配合有权机关协查客户信息 2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以必威体育官网网址;非依( )规定，不得向任何单位和个人提供。 [单选题] * A法律(正确答案) B内部规定 C规章 D法令 3、对于违反必威体育官网网址规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中