变更股东股东会决议(股权转让).docxVIP

WORD格式 专业资料整理 【变更股东原股东会决议】 XX省某某纺织 二 0 一七年第一次股东会决议 ( 原股东会决议 ) 时间：2021年 1月 1 日 地点：公司会议室 召集人：公司执行董事X某某 主持人：执行董事X某某 参加人员 :曾某某、孔某某、X某某 代表的公司股权比例： 100% 召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。〔非股东一致到场的，按公司章程陈述〕 会议经协商一致通过如下决议： 一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某、孔某某，变更后股 东为曾某某、袁某某、X某某组成。会议同意原股东孔某某将所持有 本公司 1%的股权，认缴出资额 10 万元，实缴出资额 0 万元，转让给 原股东曾某某。股权转让后，孔某某在公司不再持有股权。 股权转让后，股东曾某某合计出资额为 500 万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为 20XX 年 X 年 X 日，占注册资本的 50%。 X某某持有股权数额不变，占注册资本的50%。 三、公司股东股权变更情况表： (单位 :人民币万元 ) WORD格式 专业资料整理 1 WORD格式 专业资料整理 股东 名称 曾某某 孔某某 X某某 合计 注 册 资 本 变 更 前 变 更 后 出资金额 出资比例 出资形式 出资金额 出资比例 出资形式 490 49% 货币 500 50% 货币 10 1% 货币 货币 500 50% 货币 500 50% 货币 1000 100% 1000 100% 股东XX股东签名 曾某某 孔某某 X某某 年月日 WORD格式 专业资料整理 2 WORD格式 专业资料整理 [ 变更股东原股东决定 ] XX省某某纺织 二 O一七年第一次股东决定 根据?公司法?及公司章程的规定，XX市某某贸易股 东曾某某于2021年 1 月 1 日就以下事项作出决定： 一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某，变更后股东为袁某 某组成。原股东曾某某将所持有本公司 100%的股权，认缴出资额 10 万元，实缴出资额 0 万元，转让给原股东袁某某。股权转让后，曾某 某在公司不再持有股权。 股权转让后，股东袁某某合计出资额为 10 万元，出资方式为货 币，出资全部缴付到位期限为 20XX 年 X 年 X 日，占注册资本的 100%。 二、公司股东股权变更情况表： (单位 :人民币万元 ) 注 册 资 本 股东 变更 前 变 更 后 名称 出资金额 出资比例 出资形式 出资金额 出资比例 出资形式 曾某某 10 100% 货币 袁某某 10 100% 货币 合计 10 100% 10 100% 股东签字： 年月日 WORD格式 专业资料整理 3 WORD格式 专业资料整理 [ 变更股东新股东会决议 ] XX省某某纺织 二 O一七年第二次股东会决议 ( 新股东会决议 ) 时间：2021年 1月 1日 地点：公司会议室 召集人：公司执行董事X某某 主持人：执行董事X某某 参加人员：曾某某、X某某 代表的公司股权比例： 100% 召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。〔非股东一致到场的，按公司章程陈述〕 会议经协商一致通过如下决议： 一、成立新的股东会：曾某某、孔某某、X某某三人股权转让已按原股东会要求办妥，公司新的股东会由曾某某、X某某两人组成。 二、变更公司法定代表人。免去〔聘任〕××公司执行董事〔公司法定代表人〕兼经理职务，选举〔聘任〕××为公司执行董事〔公司法定代表人〕兼经理，任期三年，可连选连任。 三、变更公司监事。免去××公司监事职务，选举××为公司监事，任期三年，可连选连任。 经审查，本次股东会议选举〔聘任〕的公司董事、监事、经理符合?公司法?关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规 WORD格式 专业资料整理 4 WORD格式 专业资料整理 定，不存在?公司董事、监事、经理任职资格?〔表附后〕不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。选举的执行董事〔执行董事为公司法定代表人〕，符合?企业法人法定代表人登记管理规定?关于法定代表人任职资格的有关规定，不存在?企业法定代表人任职资格?〔表附后〕不得担任企业法定代表人所列的情形。其人员XX、住所信息如下： XX 职务 住所 任免机构 ×× 执行董事兼经理 ××市××区××路 公司股东会 ×× 监事 ××市××区××路 公司股东会 四、变更公司住所：原公司住所为XX市东宝区牌楼镇某村，现 变更为XX市掇刀区虎牙关大道21 号。 五、变更公司经营X围。原公司经营X围为XXXX ，现变更为 。 六、根据?公司法?和?公司登记管理条例?及以上决议内容，对公司章程进展了重新制订，并通过了制订后的公司新章程。 股东签名： 二O一七年月日