商业银反洗钱和反恐怖融资工作管理办法(专业完整版）.docxVIP

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2021-03-22 发布于河北
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商业银反洗钱和反恐怖融资工作管理办法第一章总则第一条为预防洗钱和相关违法犯罪活动，规范反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资和反逃税工作，维护金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等有关法律规定，结合本行实际，制定本办法。第二条本办法所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照