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金融投资集团有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应集团公司发展需要，增强集团公司核心竞争力，确定集团公 司发展规划，健全决策程序，增强决策科学性，提高决策时效性，提升重大投资决 策的效益和质量，完善集团公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《金融投资集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 集团公司特设立董事会战略与投资决策委员会（以下简称野战略与投资决策委员 会冶），并制定本工作规则。 第二条 战略与投资决策委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责集团 公司战略规划以及重大经营、投资、融资决策的管理、监督和评估。 第三条 战略与投资决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责,系董事会辅助决策机构。 董事会为最高 决策机构, 有权直接审议未经战略与投资决策委员会审议或已经战略与投资决 策委员会审议但无法形成一致意见的事项。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资决策委员会由集团公司领导班子及各职能部门负责人 组成，按每届发文公布。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会 工作主任委员由集团公司董事长担任，由董事会任命。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再适 宜任职，由董事会更换委员人选。 第七条 集团公司战略管理部和办公室为战略与投资决策委员会下设的 常办事机构，会议材料提供由战略管理部负责，会议组织、会议记录等其他工作 由办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限院 第一章 工作规则 （一）组织制订集团公司长期发展战略规划，并提交董事会审议 （二）审议集团公司年度经营计划并提出意见后报董事会审批 （三）对集团公司长期发展战略规划执行情况进行评价、研究，并提出书面建 议报董事会 （四）对集团公司以盈利和保值增值为目的的战略性投资和财务性投资方案 或已投项目退出方案进行研究并提出建议后报董事会审批 （五）对集团公司重大资本运作、资产经营、资产处置项目进行研究并提出建 议后报董事会审批 （六）对集团公司发行票据、债券等重大融资决策进行研究并提出建议 （七）对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议后报董事会 （八）对以上事项的实施情况进行检查 （九）集团公司董事会授权的其他职责。 第四章 工作程序 第九条 战略与投资决策委员会收集或委托各事业部、下属全资、控股子企 业及各相关职能部门协助收集、提供决策相关的书面资料院 （一）行业发展动态及监管动态 （二）本地区经济发展状况报告及发展规划 （三）集团公司经营状况分析报告 （四）集团公司财务报表数据分析报告 （五）投资项目《商业计划书》《投资建议书》《立项审批表》《尽职调查报 告》《项目可行性研究及项目实施方案的报告》等相关材料 （六）票据、债券等重大融资可行性分析报告 （七）其他委员会认为决策需要的相关材料或事宜。 第十条 战略与投资决策委员会认为必要时， 可委托外部专业机构组织调 研、提供专业意见。 第十一条 战略与投资决策委员会会议，对集团公司各事业部、下属全资、控 股子公司、各相关职能部门、外部专业机构提供的报告、意见，以及掌握的集团公 司经营管理信息进行评议，并形成书面决议材料呈报董事会。 第五章 议事规则 第十二条 战略与投资决策委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年 至少召开两次会议。战略与投资决策委员会可根据需要召开临时会议。当有两名 以上战略与投资决策委员会委员提议时， 或者战略与投资决策委员会主任认为 有必要时，可以召开临时会议。战略与投资决策委员会定期会议应于会议召开前 五天通知全体委员临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可 随时通知。 第十三条 战略与投资决策委员会由战略与投资决策委员会主任委员召集 和主持。 主任委员无法履行职责时,应指定其中一名委员代为履行职责。 主任委 员无法履行职责但未指定其他委员代行其职责时，可由三分之二以上（含）委员 共同推举一名委员代行主任委员职责。 第十四条 会议议程应得到战略与投资决策委员会主任委员的确认，议程及 会议有关材料应在发送会议通知的同时送达。会议召开前，委员应充分阅读会议 资料。 第十五条 战略与投资决策委员会须有三分之二以上（含）的委员出席方可 举行每一名委员有一票的表决权会议作出的决议，必须经全体与会委员的三 分之二以上（含）通过且同意票数不得低于全体委员数的二分之一。 会议表决方 式为举手表决或投票表决临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条 战略与投资决策委员会委员负有勤勉履职义务， 须亲自出席会 议，并对审议事项表达明确意见，非特殊原因不得缺席。委员因故不能出席会议， 须经战略与