工程项目管理流程 .docVIP

. 编 制 编 号： 合 议 第 A 版 第 1 次修订 审 核 发布日期 2018 年 月 日 批 准 实施日期 2018 年 月 日 工程项目管理流程 目的 为规范大海集团公司的新建生产工程和设备改扩建及土建项目的管理， 特制定本流程。 工程项目管理严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法令法规和规章制度，建立健全和严格执行项目招标投标、工程监理和合同的管理制度。 适用范围 本管理流程适用于大海集团所有土建、新上生产工程项目、设备改扩建的 项目管理，以上所有项目在下文简称“工程项目”。 有关部门职责 3.1. 总工程师的职责 3.1.1. 接受总经理的委托，设立临时性的工程项目管理小组 3.1.2. 领导项目组，对项目组的工作负最高责任。项目管理小组的常设人员为技术工程部技术中心的员工、设备与能源部员工。其他部门的人员按照本管理流程的要求配合工程项目管理小组的相关工作。 . . 3.1.3. 项目工作的的组织、计划、协调、监督、控制。 3.2. 工程与技术部职责 3.2.1. 负责公司自筹新建工程及土建维修项目的设计、预算及招投标、竣 工验收等工作。 3.2.2. 负责对新建工程提出设计要求；组织图纸审核；跟进工程进度；监 督工程质量；沟通与协调基建相关工作。 3.2.3. 收集所有房屋及场地的图纸、施工许可证、竣工验收、房屋产权、 图纸等资料并按要求交公司档案馆存档。 3.2.4. 准备工程图纸、 3.2.5. 与设计院的接洽。 3.2.6. 入围供应商、施工队的考察、评价。 3.3. 检测中心职责 3.3.1. 接受项目组的委托，检查工程项目所用物资的质量情况 3.4. 设备与能源部 3.4.1. 接受项目组的委托，检查工程项目所用物资的质量情况。 3.4.2. 现场施工进度、质量的监督。 3.4.3. 相关合同的会审。 3.4.4. 入围供应商、施工方的考察和评价。 3.5. 财务部的职责 3.5.1. 项目预决算管理。 3.5.2. 各项相关合同的会审。 3.5.3. 工程款付款管理。 3.6. 运营与管理部的职责 . . 3.6.1. 将工程项目的材料计划录入到 ERP 系统，作为采购的依据 3.6.2. 将工程项目分阶段的领料计划录入到 ERP 系统，作为出库依据 3.6.3. 将工程项目的采购计划录入 ERP ，作为采购依据。 3.6.4. 相关合同会审。 3.6.5. 合同、付款、工程质量的审计。 3.7. 采购部的职责 3.7.1. 入围供应商的考察和评价。 3.7.2. 按照运营与管理部的计划保证项目施工的物料供应。 3.8. 安环部的职责 3.9. 按照公司的安全管理相关规定负责施工中的安全管理 3.10. 行政部的职责 3.10.1. 对施工期间乙方进出厂区的人员、车辆进行控制和检查。 3.11. 物资管理部 3.11.1. 按照运营与管理部在 ERP 上的工程领料计划，控制工程材料的收 发。 定义： 4.1. 暂无 主要涉及文件 5.1. 暂无 主要控制点 6.1. 施工图纸的确定与变更受控 6.2. 乙方供料的质量受控。 6.3. 综合材料清单与概预算 . . 6.4. 与乙方核对物料与交接 6.5. 施工方人工费用占工程项目总金额的比例应尽可能不高于 5%。 主体程序 7.1. 项目立项阶段的管理 7.1.1. 所有工程项目的立项由技术工程部填制《工程项目立项申请表》提 交总经理批准立项，在提交《工程项目立项申请表》的同时，还要 提交《工程项目可行性分析报告》；公司内部工程项目的可行性分 析由技术工程部组织技术中心、设备与能源部、财务部、运营与管 理部进行论证，需要由设计院提交《工程项目可行性分析报告》的， 由总工向总经理书面申请。 7.1.2. 《工程项目立项申请表》及《工程项目可行性分析报告》由总工提 报给总经理审批后： 7.1.2.1. 总经理认为不需要立项的，停止后续工作，《工程项目立项 申请表》及《工程项目可行性分析报告》交运营与管理部文控 中心归档。 7.1.2.2. 总经理认为需要重新进行可行性分析的，将《工程项目立项 申请表》及《工程项目可行性分析报告》退回总工重新拟定。 7.1.2.3. 总经理同意并签批的， 由总工负责组建正式的工程管理项目 小组（以下简称项目组），负责项目筹备、实施和质保期期间 的所有的管理工作。 7.2. 工程项目计划的编制： 7.2.1. 需要申报立项的工程项目，项目组应在年度预算编制前完成提报， 作为年度预算编制的依据；在财务年度期间发生的总金额低于五万 . . 元的小型工程立项不受此限。 7.2.2. 大海集团自行设计的工程项目，由项目组负责提报《项目综合材料表》，由财务部据此编制项目预