股东公司规章制度.pdfVIP

文档仅供参考 有限公司股东管理制度 为规范 有限公司（简称公司）各股东之间的权利义务,有效保障 企业面向国内外市场,全力追求最优经营业绩和利润的最大化,为全体 股东提供优厚的回报,特制定本制度,作为股东及企业日常经营的行为 准则共同信守。 一、股东的权利： （一）按所占股份比例享有股权和分取红利； （二）参加股东会并按股东协议约定行使表决权； （三）选举和被选举董事、监事； （四）查阅股东会议记录和财务会计报告、监督企业经营； （五）依法律和股东协议约定转让股权和优先购买其他股东转让 的股权以及企业新增资本； （六）依法分得公司解散清算后剩余财产； （七）参与修改本制度。 二、股东的义务： （一）企业终止经营前,不得擅自抽回出资或撤资； （二）以其出资额为限对公司债务承担责任； （三）遵守本制度,不按股东协议和本制度执行时,应承担违约责 任； 三、股东会的职权： 本企业股东会由全体股东组成,为企业的权力机构。其职权是： （一）决定公司经营方针和投资计划； 文档仅供参考 文档仅供参考 （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事 项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会或监事的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 四、股东会的议事规则如下： （一）股东会的首次会议由所占股份最多的股东召集和主持,依照 股东协议及本制度约定行使职权； （二）股东会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议应当按照本制度的规定按时召开（股东会每年召开至少 两次）,一般定于六个月举行一次。代表三分之一以上表决权的股东, 文档仅供参考 文档仅供参考 三分之一以上董事,或者监事,可以提议召开临时会议,临时股东会只 对会议召开通知中列明的事项作出决议； （三）股东会会议由董事会依法召集,董事长主持。董事长因故不 能履行职务时,由副董事长主持；董事会未指定会议主持人的,由出席 会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,该股东无 法主持会议,应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东主持； （四）召开股东会会议,董事会应当在会议召开十五日以前以书面 方式通知公司全体股东； 股东会会议通知包括以下内容： 1、会议的日期、地点和会议期限； 2、提交会议审议的事项； 3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会,并可以委托 代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； 4、有权出席股东会股东的股权登记日； 5、投票授权委托书的送达时间和地点； 6、会务常设联系人姓名,电话号码。 （五）股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式 委托的代理人签署； 文档仅供参考 文档仅供参考 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人