2013年度股东大会.PDF

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2014 年6 月17 日下午1 时30 分； 网络投票时间为2014 年6 月17 日上午9:30-11:30， 下午 1:00-3:00。 序号 内 容 宣布现场参加人数及会议有效性，宣布出席大会 1 的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 审议公司2013 年度董事会工作报告 3 审议公司20 13 年度独立董事述职报告 4 审议公司2013 年度监事会工作报告 5 审议公司2013 年度财务决算报告 6 审议公司2014 年度财务预算报告 7 审议公司2013 年度利润分配方案 8 审议公司2013 年年度报告及其摘要 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 9 为公司2014 年度财务及内部控制审计机构的议案 10 审议关于公司发行中期票据的议案 1 审议关于为所属公司融资及流动资金借款提供担 11 保的议案 审议继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银 （1 ） 行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借 款提供担保的议案 审议为继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设 （2 ） 银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借 款提供担保的议案 审议为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中 （3 ） 国华融资产管理股份有限公司融资提供担保的议 案 12 股东发言 13 对以上议案进行表决 14 休会5 分钟，计票 15 宣布现场表决结果 16 休会 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 17 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 18 律师宣读股东大会见证意见 19 宣布股东大会决议 20 宣布闭会 2 宣布现场会议参加人数及 会议有效性，宣布出席大 会的董事、监事及高级管 理人员和来宾 亚泰集团2013 年度股东大会 会议文件之一 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 2013 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》所赋予的职责，积极执行股东大会各 项决议，根据股东大会的授权，规范管理，科学决策，经营 管理、项目投资、资本运营等各项工作稳步推进，实现了公 司规范运营，平稳发展。 一、2013 年工作回顾 （一）经营情况 2013 年，面对复杂的宏观经济形势和竞争日益激烈的市 场环境影响，公司坚持以―企业制造、市场创造‖为主线，不 断深化产业结构调整，优化管理方式，经营管理实现了平稳 发展，基本完成了各项经营工作任务，为实现― 四五规划‖ 目 标奠定了基础。 1、亚泰管理模式进一步完善 2013 年，按照―决策高效、管理规范、经营自主‖ 的思路， 公司继续推进三级管理运营机制的完善和落实，通过明确管 理责任和权限，提升了产业投资公司的运营效率，企业自主 2 经营的积极性和能动性得到了充分的释放和发挥，亚泰管理 模式更具活力和生命力。 在战略管理上，完善了―十五年发展纲要‖ ，指明了未来 发展方向和路径；在制度管理上，进一步