天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-020 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二 十八次会议通知于2016 年4 月11 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于2016 年4 月22 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦18 楼公司会议室。 3、本次董事会会议应到董事7 名，实到董事7 名。 4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务 总监列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于2016 年第一季度报告全文 的议案》 本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见巨潮资讯网 上的相关公告。 2 、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行相关调整，并修订《公司章 程》相应条款（修订内容以最终工商登记核定为准）。 原经营范围： 生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品； 以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测 服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务； 提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专 业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 调整后经营范围： 生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品； 以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；提供商品 检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术 咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事 环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营 管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办 理工商变更登记等事宜。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会特别决议审议。 3、审议通过《关于修订公司章程 的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会特别决议审议。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程（2016 年 4 月）》全文详见巨 潮资讯网 上的相关公告。 特此公告 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2016 年4 月25 日