宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2017-004 号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2017 年2 月20 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017 年3 月3 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9 人，实出席 会议董事7 人。班均独立董事因工作原因，刘斌独立董事因出差未能 到会，特授权白维独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和 部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016 年年度报告（全文）》相关章 节(第四节 “经营情况讨论与分析”)。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。《公司2016 年年度报告（全文）》 详见巨潮资讯网；《公司2016 年年度报告（摘要）》 详见2017 年3 月7 日《证券时报》公司2017—005 号公告。 本议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。 报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧 为负，故公司2016 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本 和送红股。 本议案尚需经公司2016 年年度股东大会批准。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司坏 账核销及计提资产减值准备的议案》。具体内容见2017 年3 月7 日《证 券时报》公司2017—006 号公告。 本议案尚需经公司2016 年年度股东大会批准。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资 产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失447.17 万元。 根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专家鉴定小 组对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值 2784.04 万元，净值447.17 万元,共发生报废损失447.17 万元。报废 的原因主要是①使用年限已到，且存在设备老化、损坏、备件无法更 换等，已不具备使用价值，到期报废损失65.56 万元。② 因工作环境 恶劣设备腐蚀磨损严重，无法修复或修复成本过高，无修复价值，提 前报废，报废损失381.61 万元。 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。 《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在 巨潮资讯网。 九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内 部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网 。 十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。《公司 2016 年度社会责任报告》详 细内容见巨潮资讯网。 十一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景 明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于公 司2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见2017 年3 月7 日《证券时报》公司2017—007 号公告。 本议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。 十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 20