国机汽车股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》和《董.PDFVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-37 号 国机汽车股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟 进一步明确股东大会召开方式为现场和网络投票形式，并对《股东大会议事规则》 相关条款进行修订。 序号 修订前的内容 修订后的内容 第二十六条 公司应当在公司住所地或 第二十六条 公司应当在公司住所地或 公司章程规定的地点召开股东大会。 公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会 股东大会应当设置会场，以现场会 议形式召开，并应当按照法律、行政法 议形式召开，并应当按照法律、行政法 1 规、中国证监会或《公司章程》的规定， 规、中国证监会或《公司章程》的规定， 采用安全、经济、便捷的网络或其他方 【改为】提供网络投票方式为股东参加 式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东大会提供便利。股东通过上述方式 通过上述方式参加股东大会的，视为出 参加股东大会的，视为出席。 席。 第三十四条 公司股东大会采用网络或 第三十四条 【改为】公司应当在股东 其他方式的，应当在股东大会通知中明 大会通知中明确载明网络投票的表决时 确载明网络或其他方式的表决时间以及 间以及表决程序。 表决程序。 通过上海证券交易所交易系统投票 通过上海证券交易所交易系统投票 平台进行网络投票的时间为股东大会召 2 平台进行网络投票的时间为股东大会召 开当日的上海证券交易所交易时间段。 开当日的上海证券交易所交易时间段。 通过上海证券交易所互联网投票平 通过上海证券交易所互联网投票平 台进行网络投票的时间为股东大会召开 台进行网络投票的时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 当日的9:15-15:00。 1 第四十八条 同一表决权只能选择现 第四十八条 同一表决权只能选择现 场、网络或其他表决方式中的一种。同 场、网络【删除或其他】表决方式中的 3 一表决权出现重复表决的以第一次投票 一种。同一表决权出现重复表决的以第 结果为准。 一次投票结果为准。 第五十条 股东大会对提案进行表决 第五十条 股东大会对提案进行表决 前，应当推举两名股东代表参加计票和 前，应当推举两名股东代表参加计票和 监票。审议事项与股东有关联关系的， 监票。审议事项与股东有关联关系的， 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当 4 由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责 计票、监票。 计票、监票。 通过网络或其他方式投票的公司股 通过网络【删除或其他】方式投票 东或其代理人，有权通过相应的投票系 的公司股东或其代理人，有权通过相应 统查验自己的投票结果。 的投票系统查验自己的投票结果。 第五十一条 股