关于北京万邦达环保技术股份有限公司2018年年度股东大会.PDFVIP

中国北京市朝阳区建国路77 号华贸中心3 号写字楼34 层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 “本所”）接受北京万邦达环保技术 股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、韩洪敬律师 列席公司于2019 年5 月17 日（星期五）下午3：00 在北京市海淀区新街口外大 街19 号京师大厦三层会议室召开的2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东 大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件 （以下简称“中国法律法规”）及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以 下简称 “公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第三十九次会议决议、公司第三届监事会第二十 六次会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通 知公告、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次 股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第三届董事会第三十九次会议于2019 年4 月24 日审议通过了召开本次 股东大会的决议，并于2019 年4 月26 日在巨潮资讯网网站上披露了《北京万邦 达环保技术股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》的公告。 上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、召开时间（包括现场会议召 开时间和网络投票时间）、召开方式、出席对象、现场会议地点、审议事项、现 场会议登记方法、网络投票操作流程及本次股东大会的联系人和联系方式等其他 事项，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人 不必为公司股东等事项。 本次股东大会共10项议案，分别为 《关于2018年年度报告及2018年年度 报告摘要的议案》、《关于2018年度财务报告的议案》、《关于2018年度董事 会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于全资子 公司计提商誉减值准备的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2019年4月26日公告。 经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召 集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。 二、出席本次股东大会人员资格 1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同） 出席本次股东大会现场会议的股东代表 2 名（代表 2 名股东），代表股份 238,820,370 股，占公司有表决权股份总数的27.6034%。经验证，本所认为，出 席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规 定。 通过网络投票的股东1 名，代表有表决权股份1,147,120 股，占公司有表决 2 权股份总数的0.1326%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投 票系统提供机构验证其身份