修改《特变电工股份有限公司章程》的公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-036 修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019 年4 月12 日召开了九届三次董事会会议，会议审议通过了《修 改特变电工股份有限公司公司章程的议案》。为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《中华人民 共和国公司法》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 修订）的相关规定及中证中小投资者服务中心建议，结合公司实际情况，公司拟 对公司章程部分条款进行修订，具体修订情况如下： 一、《公司章程》原第二十三条为： 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 现修改为： 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 特变电工股份有限公司 其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 二、《公司章程》原第二十四条为： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 现修改为： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式 （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，应当通过证券交易所公开的集中交易方式进行。 三、《公司章程》原第二十五条为： 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已 发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的 股份应当1 年内转让给职工。 现修改为： 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分 特变电工股份有限公司 之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计 持有的本公司股份不超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内 转让或注销。 上市公司收购本公司股份的，应当依