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中茵股份 2016 年第一次临时股东大会会议材料 中茵股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 第一项：审议 《关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规 规定的议案》 第二项：审议 《关于公司重大资产置换方案的议案》 第三项：审议《关于公司资产收购方案的议案》 第四项：审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 第五项：审议《关于签订中茵股份有限公司与拉萨经济技术开 发区闻天下投资有限公司之资产置换协议及其补充协议的议案》 第六项：审议《关于签订中茵股份有限公司与Wingtech Limited、 Common Holdings Limited之股份收购协议的议案》 第七项：审议《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关 联交易报告书(草案)及其摘要》 第八项：审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 第九项：审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》 第十项：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 第十一项：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重 大资产重组相关事宜的议案》 第十二项：审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保 1 中茵股份 2016 年第一次临时股东大会会议材料 的议案》 第十三项：审议《关于公司董、监事及董事长报酬的议案》 第十四项：审议《关于董事会换届选举的议案》 第十五项：审议《关于监事会换届选举的议案》 第十六项：审议股东对议案进行审议、投票 第十七项：统计并公布表决结果 第十八项：见证律师对股东大会出具法律意见 2 中茵股份 2016 年第一次临时股东大会会议材料 议案1 关于公司开展重大资产重组符合 相关法律、法规规定的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 等法律法规、部门规章及规范性文件的规定, 董事会经过对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后, 认为公司开展重大资产重组符合相关法律、法规的 规定。 请审议。 中茵股份有限公司 二○一六年一月二十日 3 中茵股份 2016 年第一次临时股东大会会议材料 议案2 关于公司重大资产置换方案的议案 各位股东： 鉴于,公司已于2015 年10 月取得中
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