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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：20 19—017 中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届二十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次临 时董事会会议于2019 年3 月1 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于2019 年2 月25 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名， 实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于调整公司2018 年 审计费用的议案》； 鉴于上海傲源医疗用品有限公司2018年已纳入公司合并范围，经和瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）沟通后，拟调整公司2018年审计费用如下： 调整前：公司2018年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。 调整后：公司2018年审计费用为220万元，其中内部控制审计费用50万。 2 、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订公司章程 的议案》； 具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于修订公司章程 的公告》。 3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于召开2019 年第三 次临时股东大会的议案》。 具体详见同日公告 《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2019 年 第三次临时股东大会的通知》。 其中第1、2 项议案需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 1 附件1：《中源协和公司章程》（修订稿） 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○一九年三月二日 2
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