平安健康保险股份有限公司2009年度股东大会决议.PDFVIP

平安健康保险股份有限公司 2009 年度股东大会决议 时 间：2010 年5 月17 日 地 点： （深圳）总部0301 执委专用会议室、（上海）张江 II-7F-A2-16 会议室 股东代表： ——中国平安保险（集团）股份有限公司：马明哲 ——中国平安人寿保险股份有限公司：李源祥 ——中国平安财产保险股份有限公司：任汇川 ——平安信托投资有限责任公司：童恺 ——深圳市平安创新资本投资有限公司：童恺 主 持：陆敏 （董事长） 记 录：张学武（董事会秘书） 平安健康保险股份有限公司 2009 年年度股东大会（20 10 年第二次股东大会）于20 10 年5 月17 日在（深圳）总部0301 执委专用会议室、（上海）张江 II-7F-A2-16 会议室召开，出 席会议的有以下股东单位：中国平安保险（集团）股份有限公 司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份 有限公司、平安信托投资有限责任公司、深圳市平安创新资本 投资有限公司。会议由公司董事长陆敏先生主持。 以上参会的股东单位代表总股权数为5 亿股，占股份公司 总股本5 亿股的100%，达到了《中华人民共和国公司法》规定 的股东到会比例，股东大会有效。大会作出如下决议： 1、大会审议了《平安健康保险股份有限公司董事会 2009 年度工作报告》，并以出席股东大会的股东所持表决权的 100% 通过了该报告。各股东代表对董事会在2009 年度内取得的成绩 给予了充分的肯定。会议认为：2009 年董事会全体成员按照《中 华人民共和国公司法》和本公司章程等有关规定，认真、尽职 地履行了董事职责，有效保证了公司合法、合规地稳健发展。 2009 年公司在平台建设、机构设立和经营管理方面取得了一定 的成绩，建立了基本的运作平台，为未来的发展打好基础，但 与此同时，公司发展也面临一些问题，如果不能解决将制约公 司长期的发展。会议认为：通过公司上下的积极努力，20 10 年 公司将在经营和管理方面将取得更大发展。 2 、大会审议了《平安健康保险股份有限公司监事会 2009 年度工作报告》，并以出席股东大会的股东所持表决权的 100% 通过了该报告。各股东代表对监事会在2009 年度内取得的成绩 给予了充分的肯定。会议认为：2009 年监事会全体成员按照《中 华人民共和国公司法》和本公司章程等有关规定，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益 和利益。 3 、大会审议了《关于2009 年度财务决算和20 10 年度财务 预算的报告》，并以出席股东大会的股东所持表决权的 100%通 过了该报告。公司2009 年度净利润为-11,864,245 元。根据2009 年公司面临的经营环境，20 10 年公司主要收支项目预算为：中 高端保险保费收入 10,000 万元，服务产品收入 8,000 万元，基 金产品收入12,000 万元。税后利润-1,059 万元。上述2009 年业 务及利润计划仅针对健康险公司在上海、北京、广东等地区销 售新产品部分取得的收入和利润。 4 、大会审议了《平安健康保险股份有限公司关于2009 年 度利润分配的议案》，并以出席股东大会的股东所持表决权的 100%通过了该议案。依据2009 年度的财务决算，公司2009 年 度亏损 1,186 万元。截止2009 年年末，累计可供股东分配的利 润余额为7,567,295 元，考虑到公司未来业务发展的需要，公司 2009 年度拟不进行利润分配。 5、会议审议并一致通过了《关于续聘安永华明会计师事务 所为公司 2010 年度审计师的议案》，并以出席股东大会的股东 所持表决权的100%通过了该议案。鉴于安永过去在集团公司和 本公司审计工作及集团公司委托的其他事务中的优秀表现，会 议一致同意续聘安永华明会计师事务所为本公司2010 年度审计 师。 6、大会审议了《平安健康保险股份有限公司关联交易专项 稽核报告》，并以出席股东大会的股东所持表决权的 100%通过 了该报告。公司2009 年与法人关联方和关联自然人均未发生重 大关联交易。 7 、大会审议了《关于审议2009 年度董事履职报告的议案》， 并以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。会 议认为：各位董事在出席会议、表决、积极参与公司制度建设、 及时了解和