苏州晶方半导体科技股份有限公司股权激励预留权益授予公告.PDF

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2018-008 苏州晶方半导体科技股份有限公司 股权激励预留权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  限制性股票预留部分授予日：2018年2月28 日  限制性股票预留部分授予数量：153万股 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28 日 召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划预留部分的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划 的规定和2017年第一次临时股东大会授权，董事会确定公司股权激励预留权益的 授予日为2018年2月28日，向20名激励对象授予153万股限制性股票，现将有关事 项说明如下： 一、预留权益授予情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2017 年2 月21 日，公司召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监 事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司2017 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详 见公司于2017 年2 月22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证 券报》披露的公告。 2、2017 年2 月22 日，公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示，公 示时间为自2017 年2 月22 日起至2017 年3 月3 日。公示期间，公司监事会未 接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激 励对象名单进行了核查，并于2017 年3 月4 日出具了《关于公司限制性股票激 励计划激励对象名单核查意见及公示情况的说明》。 3、2017 年3 月9 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2017 年3 月10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公 告。 4、2017 年4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次临时会议及第三届监 事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于调整公司2017 年限制性股票激励 计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于《晶方科技2017 年限制性股票 激励计划（草案）》中确定的1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股 票，合计3 万股，根据公司2017 年第一次临时股东大会授权，董事会对激励对 象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划 首次授予的激励对象由 86 人调整为 85 人，首次授予的限制性股票数量由 617 万股调整为614 万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计 划调整事项发表了核查意见。具体详见公司2017 年4 月19 日在上海证券交易所 网站及 《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。 5、2017 年4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次临时会议及第三届监 事会第三次临时会议，分别审议通过了 《关于公司向激励对象首次授予2017 年 限制性股票的议案》，确定以2017 年4 月18 日作为激励计划的首次授予日，向 符合条件85 名激励对象授予 614 万股限制性股票。具体详见公司2017 年4 月 19 日在上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。 6、2017 年 5 月22 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过 了 《关于调整2017 年限制性股票激励计划激励价格的议案》，鉴于公司于 2017 年4 月26 日召开2016 年度股东大会审议通过了2016 年度利润分配方案，并已 于2017 年5 月12 日实施完毕利润分配方案，根据公司2017 年限制性股票激励 计划，对限制性股票的授予价格进行调整。公司2017 年限制性股票激励计划首 次授予价格调整为：P= P -V=13.95 元/股-0.051 元/股=13.899 元/股，考虑到股