融钰集团股份有限公司.PDF

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-134 融钰集团股份有限公司 关于全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰 供应链管理有限责任公司成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“融钰集团”） 全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）拟与山西 鼎吉欣贸易有限公司（以下简称“山西鼎吉欣”）、山西恒泰丰供应链管理有限责 任公司 （以下简称“山西恒泰丰”）共同合作设立山西融钰晋通投资管理有限公 司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准；以下简称“合资公司”），注册 资本金为3,000 万元人民币。其中，融钰创新拟以自有资金出资1,200 万元人民 币，占合资公司总股本的40%，山西鼎吉欣拟以自有资金出资900 万元人民币， 占合资公司总股本的30%，山西恒泰丰拟以自有资金出资900 万元人民币，占合 资公司总股本的30% 。 （二）董事会审议情况 上述事项已经公司2018 年7 月11 日召开的第四届董事会第十七次临时会议 审议通过。董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议，并办理成立合资 公司相关事项，公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。 根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性 文件和规则的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）山西鼎吉欣贸易有限公司 统一社会信用代码：9114010032577037XF 名称：山西鼎吉欣贸易有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：太原市杏花岭区府东街25 号1 幢2 单元1001 法定代表人：潘晓楠 注册资本：500 万元人民币 成立日期：2014 年12 月17 日 营业期限：2014 年12 月17 日至2034 年12 月01 日 经营范围：劳动防护用品、环保设备、金属材料（除贵稀金属）、装修装潢 材料、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、汽车及配件、计算机及配件、 文体用品、办公用品、日用品、针纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、工艺美 术品、生铁、铁矿粉、电线电缆、五金交电、机电产品、汽车配件、煤制品、煤 炭、矿山机械设备及配件、钢材、铝矾土、铝钒制品、建筑材料的销售；机械加 工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%） 潘晓楠 400 80% 姜改莲 100 20% 合计 500 100% 山西鼎吉欣贸易有限公司依托市场及品牌优势，实现跨越式发展。目前山西 鼎吉欣贸易有限公司正向大型商贸公司转型，经营类别将涵盖环保设备、汽车及 配件、家电、日用百货、金属及金属矿、非金属矿及制品、建筑装饰材料等众多 领域。 山西鼎吉欣及其股东未直接和间接持有公司股份，与公司、公司持股 5% 以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规 则》所规定的关联关系或利益安排。 （二）山西恒泰丰供应链管理有限责任公司 统一社会信用代码A0GWNCX5C 名称：山西恒泰丰供应链管理有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人合资） 住所：山西省太原市迎泽区南沙河北沿岸295 号三单元一层 法定代表人：徐冰 注册资本：100 万元人民币 成立日期：201