五五海淘（上海）科技股份有限公司投资设立全资子公司的公.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：871840 证券简称：五五海淘 主办券商：国金证券 五五海淘(上海)科技股份有限公司 投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司上海骋兆网络技术有限公司，注册地为 上海市奉贤区岚丰路 1150 号 6 幢 4263 室，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11月10 日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会 议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司上海骋兆网络技术有 限公司》的议案。同意票数5票，反对票数0 票，弃权票数0 票，会 议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。根据《公司 章程》、《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政关联部门办理登记手续，无需经过政府相关 部门其他审批。 1 公告编号：2017-013 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不存在涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分 阶段足额缴纳注册资本。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海骋兆网络技术有限公司； 注册地：上海市奉贤区岚丰路1150 号6 幢4263 室； 经营范围：从事计算机网络技术、信息科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让,科学技术咨询,商务信息咨询, 电子商 务(不得从事金融业务),设计、制作、代理、发布各类广告,服装、鞋 帽、体育用品、家用电器、工艺品、珠宝首饰、通讯设备、电子产品、 日用百货批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务,食品流通。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 五五海淘(上海)科技股份有限公司 人民币 30,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力 2 公告编号：2017-013 和持续盈利能力的重要举措。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益角度出发做出的慎重决策，但仍 存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善 设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其 内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形， 对公司不会产生不利影响。 四、备查文件目录 《五五海淘（上海）科技股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》