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坚定战略方向 致力改革创新 全面推动集团发展取得新成绩 ——集团2017 年一季度生产经营情况报告 集团公司总经理、矿业股份公司董事长 李国红 （2017 年5 月8 日） 同志们： 现在由我向大会通报集团 2017 年一季度生产经营情 况。 2017 年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集 团所属各企业、各部门认真贯彻落实集团2017 年工作大会 精神，紧盯 “十三五”战略方向，坚定不移地按照集团总体 部署，狠抓年度工作落实，持续在生产经营上下苦功，在供 给侧改革上谋深化，在内部管理上求创新，在资源增储上寻 突破，各项工作高点起步、强势开局，圆满实现了首季“开 门红”，为完成全年目标任务打下了坚实基础。 一、集团整体生产经营情况 （一）略 （二）略 （三）总体评价 总体来看，一季度，集团提前部署，精心组织，统筹安 排年初生产经营工作，各项工作呈现出“稳中有进、质效提 升”的良好态势，主要经济指标完成情况符合预判、好于预 1 / 12 期；各事业部、子集团（公司）经济运行势头良好，各项指 标完成有序推进，但个别公司指标完成情况离时间进度差距 较大，需要进一步加强生产经营调度，确保半年乃至全年经 营业绩考核指标圆满完成。 二、重点工作开展情况 （一）紧盯全年任务指标，稳步提升生产运营能力 今年以来，集团创新性制定经营业绩考核办法，层层细 化分解年度重点工作和生产运营计划，强化日常生产调度管 控，加强生产指标的动态分析和预警，确保了责任状指标迅 速落地。齐鲁事业部把“黄金产量上台阶竞赛活动”贯穿生 产过程始终，及时调整产量指标，加大考核力度，最大限度 地调动所辖企业增产创效积极性；“三山岛金矿新立1#矿仓 修复工程”“焦家矿区深部生产接续工程”“新城矿区盲斜井” 等十大重点工程快速推进；黄金产量增加689.89 千克，其 中青岛公司、金洲公司、金创集团、玲珑金矿黄金产量分别 同比增加59.52%、14.89%、4.9%、2.98%。中华事业部完善 指标量化考核机制，克服节假日多、天气寒冷、生产条件不 利等困难，超前谋划、超前组织、超前实施，阿尔哈达 3000t/d 采选扩建、呼伦贝尔 3000t/d 采选扩建等工程即将 转为产能，黄金产量同比增加60.7 千克，铅锌产量同比增 加 2071 吨，特别是青海昆仑克服高原恶劣环境影响，连续 两年实现冬季不停产；嵩县山金、阿尔哈达矿业、红岭矿业 矿产品产量分别同比增长11.21%、19.68%、4.72%。资源事 业部充分发挥区域协同效应，加大探矿增储工作力度，西岭 项目完成工程量 7749.91m，完成年度指标的26%，南吕-欣 2 / 12 木项目完成工程量2496.84m，完成年度指标的 55.48%。地 产旅游集团面对严厉的市场调控，创新指标考核体系，建立 了“一盘双代”、分销、全员营销等多种销售模式，实现签 约额1.089 亿元；上海新江湾城和嘉定项目、章丘黄金生态 城、青岛午山国际等重点项目不断取得新进展。金控公司坚 持“产融化、市场化、国际化”发展方向不动摇，千方百计 拓业务、增利润，资产管理业务成效明显，资管产品规模达 3.6 亿；投研一体化业务更加成熟，实现盈利1350 多万元。 山金资产管理（香港）公司正式投入运营，一季度实现投资 收益3675 万元，总年化收益率达12.28%。国际公司狠抓福 克斯公司探矿增储及复产预可研工作，积极推进项目复产。 财务公司审慎开展对外市场业务，季度末银行授信总额达 110 亿元，理财投资资金存量达 6.61 亿元，预计可实现投 资收益1021 万元。产投公司在全力推进国际矿业并购业务 的同时，稳步推进金融产业投资，中长期金融投资收益 1352.73 万元，加权平均年化收益率达8.4%。创投公司集中 精力开展行业研究，积极推进投资业务，加强项目投后管理， 考察调研股权投资项目50 余项。 （二）突出重点难点问题，不断深化供给侧结构性改革 在去产能方面，统筹制定了《战略退出工作考核办法》 和《僵尸企业处置工作方案》，签订战略退出工作责任状， 下达考核任务47 项