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2018-11-27 发布于上海
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股票代號 (Stock Code): 3664 安瑞科技股份有限公司九十九年股東常會議事手冊 Handbook for 2010 Annual General Meeting 日期：中華民國九十九年六月十四日 Date: June 14, 2010 地點：台北市信義區11051信義路四段456號11樓 Venue: Conference Room, 11F., No. 456, Sec. 4, 會議廳 11051 Hsinyi Road, Taipei, Taiwan 目錄 TABLE OF CONTENTS I.開會程序 MEETING PROCEDURE ………………………………………. 2 II.開會議程 MEETING AGENDA …………………………………………… 3 1. 報告事項 Report Items …………… ……………………………………………………………. 5 2. 承認暨討論事項 Proposed Resolutions ………………………………………………………. 6 3. 臨時動議 Special Motion ……………………………………………………………………….. 11 III.附件 ATTACHMENTS …………………………………………………... 12 1. 營業報告書 Business Report ………………………………………………………….……….. 13 會計師查核報告暨民國九十八年度合併財務報表 2. Independent Auditors’ Report and 2009 Consolidated Financial Statement ……………… 18 修訂後董事會議事規則 3. The amended Rules and Procedures of Board of Director meeting ……………………….. 25 股東會議事規則修訂條文前後對照表及修訂後股東會議事規則 4. Comparision table for the rules and procedures of Shareholders meeting before and after revision and the amended Rules and procedures of Shareholders meeting ……………… 33 取得或處分資產程序修訂條文前後對照表及修訂後取得或處分資產程序 5. Comparison table for the procedures for acquisition or dis