必威体育精装版公司廉洁风险防范管理手册.docVIP

XX集团XXXX有限责任公司 廉 洁 风 险 防 范 管 理 手 册 2017年11月 目 录 1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系 2.0XX公司廉洁风险防范管理流程 3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工 4.0XX公司廉洁风险防控一览表 5.0公司领导廉洁风险防控一览表 6.0各单位廉洁风险防范管理资料 6.1综合办公室廉洁风险防范管理资料 6.2财务部廉洁风险防范管理资料 6.3企管部廉洁风险防范管理资料 6.4供应配套部廉洁风险防范管理资料 6.5销售部廉洁风险防范管理资料 6.6研究设计所廉洁风险防范管理资料 6.7生产安全部廉洁风险防范管理资料 6.8品质部廉洁风险防范管理资料 6.9车间廉洁风险防范管理资料 1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图 2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图 （PDCA循环管理） 3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 综合办 XXX XXX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。 3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。 4、工资发放审批程序，编制流程图。 5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。 6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。 7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。 8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 9.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点，组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范管理要求，完善人力资源信息化建设方案、协助建立廉洁风险信息化平台，督促指导各部门责任分工落实情况，制定防范措施， 2010年10月底前 财务部 XXX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查大额度资金使用的决策风险点，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，健全完善金碟财务系统 2010年10月底前 生产安全部 XX XXX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序，编制流程图。 3.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 4.明晰重大安全事故处理程序，编制流程图； 5.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，完善安全生产管理信息化系统方案。 2010年10月底前 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 研究设计所 XX XXX 1．明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2．按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险管理信息化建设。 3、制定图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。 4．对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，完善防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，编制关键岗位审批流程；健全完善技术管理信息化系统。 2010年10月底前 企管部 XXX XXX 1．明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2．明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序，编制流程图。 3.明晰招标工作程序，编制流程图。 4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。 5.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 6.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排场，完善防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，健全完善工程技术管理信息化系统，协助建立廉洁风险信息化平台，督促指导各部门责任分工落实情况，落实本部门风险点排查，制定防范措施。 2010年10月底前 纪检监察 （综合办 企管部） XXX XXX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 3、制定效率效益监察工作程序。 34对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，制定防范措施，组织实施廉洁风险防范管理，完善效率效益监察程序，协助建立廉洁风险信息化平台；督促指导各部门责任分工落实情况。 2010年10月底前 供配部 XX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰招标工作程序，编制流程图。 3、明晰物资采购工作程序，编制流程图。 4、制定外协厂家考查工作程序，编制流程图。 5．按照廉洁风险防范管理