百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份.pdf

证券代码：600637 证券简称：百视通 上市地点：上交所 证券代码：600832 证券简称：东方明珠 上市地点：上交所 百视通新媒体股份有限公司 换股吸收合并 上海东方明珠（集团）股份有限公司 及发行股份和支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 吸并方 住所/主要经营场所 百视通新媒体股份有限公司 上海市宜山路 757 号百视通大厦 被吸并方 住所/主要经营场所 上海东方明珠（集团）股份有限公司 上海市浦东世纪大道 1 号 交易对方 住所/主要经营场所 上海文化广播影视集团有限公司 上海市静安区威海路 298 号 尚世影业除文广集团外的全体股东 详见本报告书“第四章 购买资产交易对方及配 东方希杰除文广集团、CJ O Shopping 套募集资金对象基本情况/第一节至第三节”相 株式会社外的全体股东 关内容 募集配套资金对象 住所/主要经营场所 详见本报告书“第四章 购买资产交易对方及 十名特定投资者 配套募集资金对象基本情况/第四节 配套募集 资金对象情况”相关内容 吸并方独立财务顾问： 被吸并方独立财务顾问： 签署日期：2015 年 4 月 董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。