湖北宜昌交运集团股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-046 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2018 年5 月14 日14:30 网络投票时间：2018 年5 月13 日-2018 年5 月14 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2018 年5 月14 日9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2018 年 5 月13 日15:00 至2018 年5 月14 日15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5 号公司会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（公司第四届董事会第十次会议决议 召开本次股东大会） 5.会议主持人：董事长江永 6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 29 名，代表 股份72,687,798 股，占公司总股本185,126,223 股的39.2639%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 63,565,776 股，占公司总股本的34.3365%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络 投票出席会议的股东共20 名,代表股份9,122,022 股，占公司总股本 的4.9275%。 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监 事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东。）共23名，代表股份9,372,222 股，占公司总股本的5.0626%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人 员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大 会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： 1.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 72,687,798 股，占出席会议股东所持有效表决 权股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222 股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对0 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份的 0.0000％。 2.审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意72,687,798 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股 份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222 股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000％；反对0 股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份的 0.0000％。 3.审议通过了《2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算方 案》。 表决结果：同意 72,687,798 股，占出席会议