山东弘宇农机股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-024 山东弘宇农机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2 、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议主持人：公司董事长柳秋杰先生 （2 ）会议召集人：公司董事会 （3 ）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4 ）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月3 日14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 3 日9 ：30-11：30， 13：00-15：00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月2 日 15：00 至2018 年5 月3 日15：00 期间任意时间。 （ 5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6）会议召开地点：公司五楼会议室。 2、出席会议情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-024 （1）股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计45 名，代表公司有表决权的股份 总数为46,645,330 股，占公司股份总额的69.96%。其中，出席本次股东大会的持 股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计33 名，代表公司有表决权 的股份总数为2,787,533 股，占公司股份总额的4.18% 。 （2 ）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共计45 名，代表公司有表决权的股份总数 为46,645,330 股，占公司股份总额的69.96%。 3）网络投票情况 （ 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0 名，代表公司有 表决权的股份总数为0 股，占公司股份总额的0% 。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东所 持有效表决权股份总数的0% 。 表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017 年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意46,645,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.96% ；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-024 其中，中小投资者表决情况：同意 2,787,533 股，占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的 100% ；反对0 股，占出席本次股东大会中小股 东所持有效表决权股份总数