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上海数据港股份有限公司 2018-3-20 上海数据港股份有限公司 监事会议事规则 1 上海数据港股份有限公司 2018-3-20 上海数据港股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条为了规范上海数据港股份有限公司 （“公司”）监事会议事和决策程 序，建全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、 制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，依照《中华人民共和 国公司法》( “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》( “《证券法》”)、《上海 证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《上海数据港股份有限公司章程》 （“公司章程”）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会可以设监事会办公 室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印 章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常 事务。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合 法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履 行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第三条监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总裁办公会 议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5 年； 2 上海数据港股份有限公司 2018-3-20 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）处以证券市场禁入处 罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第五条监事 （非职工代表监事）应具有法律、会计等方面的专业知识或工 作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管 理人员及公司财务的监督和检查。监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履 行忠实和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第二章 监事会的组成及其职权 第六条监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公 司职工代表推选产生。监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期 届满以前，股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起 计算。 监事