三维通信股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的提.PDFVIP

002115 三维通信公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2008 －040 三维通信股份有限公司 召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2008 年第三次临时 股东大会，会议通知已于 2008 年 8 月 6 日以公告方式发出。现就有关事宜再次 提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间： 现场会议时间：2008年8月22 日（星期五）上午9：30； 网络投票时间：2008年8月21 日——2008年8月22 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8 月22 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2008年8月21 日下午15：00——8月22 日下午15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号； 3、召集人：公司董事会； 4 、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权， 或参加现场股东大会行使表决权。 5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 1 002115 三维通信公告 6、出席对象： （1）2008年8月18 日（星期一 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师； （4 ）公司聘请的保荐人代表。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》； （1）发行股票种类； （2 ）每股面值； （3 ）发行数量； （4 ）发行对象； （5 ）发行方式及原股东配售安排； （6 ）发行价格； （7 ）募集资金用途； （8 ）发行的起止日期； （9 ）本次公开增发股票决议的有效期。 3、逐项审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性 的议案》； （1）年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目； （2 ）年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系 统技术改造项目； （3 ）系统集成和网络优化服务平台项目； 4 、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普 通股（A 股）相关事宜的议案》 5、审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》 2 002115 三维通信公告 7、审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》 三、出席现场会议登记办法 1、登记手续： （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证