广东凌霄泵业股份有限公司独立董事2017年述职报告刘奕华.PDFVIP

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广东凌霄泵业股份有限公司独立董事2017年述职报告刘奕华

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 (刘奕华) 作为广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年, 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求,勤 勉、忠实地履行职责,参加了2017年度的董事会会议,认真审议各项议案,客观 地发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,深入公 司现场调查,了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,积极 参与公司治理,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立性情况 作为公司的独立董事,本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 也不在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东单位或有利害关 系的机构和人员不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人没有从 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2017年,本人本着勤勉尽职的态度,准时参加公司董事会,认真审阅会议资 料,了解相关情况,积极参与各项议题的讨论,为董事会的决策提供独立、专业 的一票,以下为本人出席2017年董事会的具体情况: 独立董 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东大 事名称 事会次数 会次数 刘奕华 9 9 0 无反对意见 1 三、发表独立意见情况 报告期内,本人根据相关法律、法规和有关规定,对需要独立董事发表专门 1 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议议案一 意见的重大事项进行审查,积极行使独立董事的知情权,对公司的经营活动情况 进行了认真了解和细致查验,凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业 的判断。对公司2017年度利润分配、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营 关联交易、关联方占用贷金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发 表了专业性独立意见。具体情况如下 2017 年1 月24 日,公司召开第九届董事会第三次会议,本人就《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、 《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司最近三 年关联交易事项的议案》、《关于2017 年度非独立董事津贴及监事薪酬的议案》、 《关于2017 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司2016 年度内部控制自我评价 报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。 2017 年8 月8 日,公司召开第九届董事会第七次会议,本人就《关于修改 公司章程条款及办理变更工商登记的议案》、《关于修改股东大会议事规则 的 议案》、《关于修改董事会议事规则 的议案》、《关于修改重大投资、重大经营 及财务决策程序与规则 的议案》、《关于修改对外担保制度 的议案》、《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》 发表了同意的独立意见。 2017 年8 月13 日,公司召开第九届董事会第八次会议,本人就《关于公司 会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见,同时对2017 年半年度公司控股 股东及其关联方占用公司资金情况、累计和当期对外担保情况进行了专项说明并 发表同意独立意见。 2017 年 10 月 16 日,公司召开第九届董事会第九次会议,本人就《关于公 司募投项目部分设备调整追认的议案》发表了同意的独立意见。 2017 年 10 月 18 日,公司召开第九届董事会第十次会议,本人就《关于使 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

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