广东凯普生物科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-042 广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2018年4月20日（星期五）14:00 网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月19日下午 15:00至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小 区公司会议室 5、会议主持人：董事长黄伟雄先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》 等相关规定。 7、本次会议通知等相关文件刊登在2018年3月31日的《证券时报》、《中国证 1 券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 （二）会议出席情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次 股东大会的股东或股东代表共计8人，代表有表决权股份数43,663,600股，占公司 股份总数的47.9730%。其中： 1、参加现场会议投票的股东或股东代表共2名，代表有表决权股份数 39,563,000股，占公司股份总数的43.4677%。 2、参加网络投票的股东共6名，代表有表决权股份数4,100,600股，占公司股 份总数的4.5053%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股 东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议 通过了以下议案： 1、 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意43,663,600股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份数的0.0000%。 2、 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意43,663,600股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份数的0.0000%。 3、《关于2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意43,663,600股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份数的0.0000%。 4、《关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意43,663,600股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份数的0.0000%。 2 其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意4,100,600股, 占出席会议的中 小股东持有表决权股份数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小股东持有表决权 股份数的0.00%；弃权0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00%。 5、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 表决结果：同意43,663,600股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；