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广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2016 年12 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料 目录 2016 年第一次临时股东大会须知 3 2016 年第一次临时股东大会议程 4 议案一 关于修订《公司章程》的议案 6 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 议案三 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 8 议案四 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 9 议案五 关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案10 议案六 关于修订《监事会议事规则》的议案 11 议案七 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案... 12 议案八 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 13 2016 年第一次临时股东大会会议议案附件 14 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、 授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得 参加本次股东大会。 四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案 时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或 股东代表发言原则上不超过5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记， 股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股 东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时， 股东或股东代表不得进行大会发言或提问。 五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照 表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。 六、本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对股东大会全部过 程及表决结果进行现场见证。 3 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016 年12 月6 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2016 年12 月6 日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2016 年12 月6 日下午14：30