广东雷伊(集团)股份有限公司独立董事提名人声明.pdfVIP

证券代码：200168 证券简称：*ST 雷伊 B 公告编号：2009-024 广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事提名人声明 广东雷伊 （集团）股份有限公司董事会现就提名刘勇先生为广东雷伊 （集团） 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东雷伊 （集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规 定所要求的独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份 有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股 东、实际控制人及其附属企业任职； （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有 限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东； （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有 限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位 任职； （四）被提名人不是为广东雷伊（集团）股份有限公司或其附属企业、广东 雷伊（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务的人员； （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形； （六）被提名人不在与广东雷伊（集团）股份有限公司及其附属企业或者广 东雷伊（集团）股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任 职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规 定； 五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干 部； 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业 务直接相关的上市公司任职的中央管理干部； 七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未 按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管 理干部； 八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未 按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部； 九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区 和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员； 十、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5家，在广东雷伊 （集团）股份有限公司未连续任职超过六年； 十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书； 十二、被提名人当选后，广东雷伊（集团）股份有限公司董事会成员中至少 包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士； 十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定 对独立董事候选人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的 处分。 提名人：广东雷伊（集团）份有限公司董事会 二 OO 九年十二月十一日 广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事候选人声明