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北京市天元律师事务所 关于北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2016 ）第651 号 致：北京汇冠新技术股份有限公司 北京汇冠新技术股份有限公司 （以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于2016 年 11 月30 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）21 号 楼汇冠大厦五层召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）以及《北京汇冠新技术股 份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京汇冠新技术股份有限公司第三届 董事会第十七次会议决议公告》、《北京汇冠新技术股份有限公司第三届监事会第八 次会议决议公告》、《北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称“ 《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其 他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 1 的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于2016 年 11 月 11 日召开第十七次会议做出决议召集本次 股东大会，并于2016 年11 月11 日通过指定信息披露媒体发出了《关于召开2016 年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股 东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出 席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于2016年11月30 日14：00在北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）21号楼汇 冠大厦五层召开，公司董事长解浩然主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网 络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间 2 为2016年11月30 日上午9 ：30至11：30，下午13：00至15：00 ；通过互联网投票系 统进行投票的具体时间为2016年11月29 日下午15：00至2016年11月30 日下午15：00 。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 关于独立董事征集投票权 2016 年 11 月 11 日，公司独立董事赵国栋作为征集人就本次股东大会有关议 案向公司全体股东征集投票权。同日，公司通过指定信息披露媒体发出了 《独立董 事就股权激励计划公开征集投票权报告书》。 截至征集截止日 （2016 年 11 月25 日）止，公司独立董事未收到 《独立董事 就