印鉴管理办法226-234.docVIP

印鉴管理办法 FX/QG-XZ 200706-02 第一章 总 则 第一条 为加强印鉴管理，规范印鉴使用程序，防范经营风险，依据国家有关规定，结合集团实际，特制定本办法。 第二条 印鉴管理遵循“严格审批、专人管理、分级负责、规范使用”的原则。 第三条 本办法适用于集团及下属企业。 第二章 职责与范围 第四条 集团总裁办是全集团印鉴的归口管理部门，负责对印鉴管理工作进行指导、检查和监督；各事业部、子公司综合部是本系统(单位)印鉴管理的责任管理部门。 第五条 本办法所指的印鉴，是集团及下属企业依法依规刻制的各类单位（部门）公章、专用章以及企业法定代表人名章。范围包括： (一)对外具有法律效力的印鉴：包括集团、子公司行政公章、合同专用章、财务专用章、银行印鉴等。 (二)对外不具有法律效力、仅限于企业内部使用的印鉴：包括集团联合工会、监事会、安委会、各事业部、各职能中心印鉴和子公司内设部门印鉴等。 (三)企业法定代表人名章。 第三章 刻 制 第六条 刻制职责： (一)行政公章、合同专用章的刻制 1、集团行政公章和合同专用章，由集团资金中心负责刻制； 2、事业部、子公司行政公章和合同专用章，由综合部负责刻制。 (二)财务印鉴，由使用单位财务部门刻制。 (三)集团联合工会、监事会、安委会、事业部、职能中心印鉴，在组织机构变更或成立后，由总裁办负责刻制。 (四)子公司内设部门印鉴，由本单位综合部负责刻制。 （五）各级企业法定代表人名章，由本单位综合部负责刻制。 第七条 刻制审批和工作流程： （一）集团行政公章和合同专用章：资金中心提出→集团分管领导审批→按工商管理部门有关规定完成刻制→审批单加盖印模，交总裁办备案。 （二）事业部、子公司的行政公章和合同专用章：综合部提出→事业部总经理或分管领导审批→综合部刻制→审批单加盖印模，交总裁办备案。 （三）财务印鉴：使用单位财务部门提出→集团财务中心总经理审核→财务副总裁审批→使用单位财务部刻制→审批单加盖印模，交总裁办备案。 （四）集团联合工会、监事会、安委会、事业部、职能中心印鉴：总裁办提出→集团分管领导审批→总裁办刻制→审批单加盖印模，交总裁办备案。 （五）子公司内部印鉴：本单位综合部提出→单位主要负责人审批→本单位综合部负责刻制→审批单加盖印模，交所在事业部综合部备案。 （六）各级企业法定代表人名章：综合部提出→报上一级分管领导审批→综合部刻制→审批单加盖印模，交总裁办备案。 第八条 刻制要求： （一）印鉴的刻制，均需由印鉴使用单位提出申请(见附表一)。 （二）行政公章和合同专用章需按工商管理部门有关规定刻制，财务印鉴需按国家金融系统的相关要求刻制。 （三）印鉴刻制后，须及时移交专管员保管并办理移交手续，专管员的直接上级监交。 管 理 第九条 管理职责 印鉴专管员负责对各类印鉴进行管理。印鉴专管员中途岗位调整、调动或离职，应办理变更手续。印鉴专管员的变更按下列程序进行：单位(子公司)提交保管变更授权申请表(见附表二)→所属事业部或分管领导审核→总裁或总裁授权委托人审批→总裁办备案→下发变更授权通知。 第十条 管理权限 （一）对外具有法律效力的印鉴： 1、集团、子公司行政公章、合同专用章，由集团指定的专管员负责管理。 2、财务专用章、财务印鉴的保管，按照《财务管理办法》的相关规定办理。 （二）对外不具有法律效力、仅限于企业内部使用的印鉴，由单位(部门)主要负责人负责管理。 （三）企业法定代表人名章，由单位指定并经法人代表授权的专管员负责管理。 第十一条 工作要求 （一）印鉴专管员须及时建档登记。登记项目包括印鉴名称、数量、登记日期、启用时间(或注销时间),并加盖印模备案。 （二）各单位的印鉴专管员应建立本单位印鉴目录，加盖印模报集团总裁办备案，总裁办在核实后建立全集团印鉴目录（除子公司内设机构印鉴外），进行动态信息管理。 （三）印鉴专管员应建立印鉴管理记录，注明印章名称、枚数、启用日期、保管人、审批人、停用日期等信息。 （四）印鉴专管员出差三天(含)以上的，须委托他人临时代管。临时代管按下列要求进行： 1、对外具有法律效力的印鉴： （1）集团行政公章、合同专用章，由集团指定临时责任人代管；子公司行政公章、合同专用章，由所属事业部总经理指定的临时责任人代管。 （2）财务专用章、财务印鉴的临时代管，按照《财务管理办法》的相关规定办理。 2、对外不具有法律效力、仅限于企业内部使用的印鉴，由单位(部门)主要负责人委托授权人临时代管。 3、企业法定代表人名章，由单位或法人代表指定的临时责任人代管。 （五）各单位(部门)须制订相应的管理实施细则，添置保管设施，确保印鉴安全。印鉴管理有异常现象或遗失，应保护现场，视所失印章重要程度决定是否报警。对外具有法律效力的印