众生药业：第四届董事会第一次会议决议公告 2011-01-06.pdfVIP

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-003 广东众生药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议的会 议通知于2010 年12 月30 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2011 年1 月5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决董事9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事、高级管理人员列席 本次会议，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。本次会 议选举张绍日先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：张绍日先生个人简历详见公司2010 年12 月21 日刊登在信息披露媒 体：《证券时报》和巨潮资讯网（）的《第三届董事会第二十 九次会议决议公告》。 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。 公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。本次会 议选举叶惠棠先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：叶惠棠先生个人简历详见公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒 体：《证券时报》和巨潮资讯网（）的 《第三届董事会第二十 九次会议决议公告》。 三、审议通过了 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。 1 证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2011-003 公司第四届董事会已经公司2011 年第一次临时股东大会选举产生。为规范 公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会 各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第四届董事会战略与投资委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员，任期与本 届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下： 1、战略与投资委员会：由7 名董事组成，成员为张绍日、叶惠棠、陈永红、 龙超峰、孙宪鹏、张晓霞、邓彦，其中董事长张绍日担任主任委员（召集人）。 2、提名委员会：由3 名董事组成，成员为孙宪鹏、张晓霞、张绍日，其中 独立董事孙宪鹏担任主任委员（召集人）。 3、薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，成员为邓彦、孙宪鹏、叶惠棠， 其中独立董事邓彦担任主任委员（召集人）。 4、审计委员会：由3 名董事组成，成员为张晓霞、邓彦、周雪莉，其中独 立董事张晓霞担任主任委员（召集人）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：上述成员的个人简历详见公司2010 年12 月21 日刊登在信息披露媒 体：《证券时报》和巨潮资讯网（）的《第三届董事会第二十 九次会议决议公告》。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长张绍日先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任陈永 红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理陈永红先生提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任龙超 峰先生、赵希平先生、龙春华女士、周雪莉女士担任公司副总经理，任期与本届 董事会一致。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：赵希平先生、龙春华女士的个人简历详见附件。龙超峰先生、周雪莉 女士个人简历详见公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒体：《证券时报》和 巨潮资讯网（）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。