上海钢联电子商务股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-041 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表 决。 4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、 监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份 的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统 计。 一、 会议召开情况 1、 会议召开日期： 现场会议召开日期：2018 年4 月9 日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2018年4月8 日-2018年4月9 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年4 月9 日上午 1 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2018年4月8 日15:00至2018年4月9 日15:00的任意时间。 2 、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68 号1 号楼9 楼会议 室 3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合 的方式表决 4 、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长朱军红先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 二、 会议出席情况 1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共35 人， 代表公司有表决权的股份 68,369,405 股，占公司总股本的 42.9380% 。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表 共29 人，代表公司有表决权的股份20,305,737 股，占公司总股 本的12.7526% 。 2 、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9 人， 代表公司有表决权的股份数为48,237,390 股，占公司总股本的 30.2945% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表 共 3 人，代表公司有表决权的股份 173,722 股，占公司总股本 的0.1091% 。 2 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共26 人，代表 公司有表决权的股份数为 20,132,015 股，占公司总股本的 12.6435% 。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表 共26 人，代表公司有表决权的股份20,132,015 股，占公司总股 本的12.6435% 。 4 、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 三、 议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下 议案： 1、审议通过 《2017 年度董事会工作报告 的议案》；同时公司 独立董事在本次年度股东大会上进行述职。 具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相 关公告。 表决结果为： 同意68,367,885股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978% ；其中，现场投票表决同意48,237,390股，网络投票表决同 意20,130,495股； 反对1,520股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022% ；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,520股； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效