深圳深宝实业股份有限公司收购报告书.PDFVIP

证券简称：深深宝A 、深深宝B 证券代码：000019、200019 深圳市深宝实业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 深圳市深宝实业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深深宝A、深深宝B 股票代码： 000019 （A 股）、200019 （B 股） 收购人名称： 深圳市福德国有资本运营有限公司 收购人住所： 深圳市福田区福田街道福虹路9 号世贸广场C 座2302 通讯地址： 深圳市福田区福田街道福虹路9 号世贸广场C 座2302 收购方财务顾问 签署日期：二〇一八年三月 4-2-1 深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 1、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文 件的要求编写。 2、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的有关规 定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上市 公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购系由国有股权无偿划转所引发之国有股东股份过户，上述股份 过户行为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控 制人发生变更。根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的 规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委 员会申请豁免要约收购义务。 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本 报告书做出任何解释或者说明。 6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 4-2-2 深圳市深宝实业股份有限公司收购报告书 目录 收购人声明2 第一节 释义5 第二节 收购人的基本情况7 一、收购人基本情况 7 二、收购人股权控制关系 7 三、收购人的主要业务及最近三年财务概况 8 四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 8 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 8 六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构5% 以上股份的情况 9 第三节 收购决定及收购目的10 一、收购目的 10 二、收购所履行的程序 10 三、未来12 个月股份增持或处置计划 12 第四节 收购方式13 一、收购股份的情况 13 二、本次收购前后股权控制结构的变化情况 13 三、收购相关协议 14 四、权利限制 15 第五节 收购资金来源16 第六节 后续计划17 一、未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划17 二、未来12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或 合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 17 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划 17 四、对可能阻碍收购上市公司控