上海汽车集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会-saicmotor.PDFVIP

上海汽车集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 2016 年2 月3 日 1 上海汽车集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下 会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大 会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的 礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开 始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会 秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股 份的数量。每一股东发言时间一般不超过5 分钟。 四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项 议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计现场表决结果 期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在 所有股东的问题提出后统一回答。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。 六、大会现场表决采用记名投票表决。 七、提问和解答后，宣布现场表决结果，并由律师宣读现场 表决情况法律意见书。 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处 2016 年2 月3 日 2 上海汽车集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 授权委托书 兹委托先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份 有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决 权。 委托人（签字或盖章）：受托人（签字）： 委托人持股数：受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：2016 年 月 日 委托有效期： 天 表决议案 同意 反对 弃权 1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标影响及公司采取措施的议案》 2、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施 的承诺》 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东 不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决； 2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效； 3、法人股东委托书需加盖公章。 3 上海汽车集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会 上海汽车集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2016 年2 月3 日（星期三）上午9 时30 分 会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同 嘉路79 号）3 号楼3楼报告厅 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、通过大会总