非工程建设类采购管理规章制度.docxVIP

非工程建设类采购管理制度1.目的树立成本意识是企业生存的关键与基础观念，为了规范集团公司各部门、各产业公司的成本管理，提高各种经营活动的成本意识，逐步建立完善集团公司采购工作的管理体系，统一操作流程，保证非工程建设类采购工作的质量，提高效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团及下属各产业公司（以下简称“本公司”）在业务开展过程中进行的所有相关的维修维保类、物料采购类、推广活动类、小型工程类、信息工程类采购工作。其他采购（如福利采购、会场定制、办公用品及固定资产类等），暂不执行本制度，但采购部门应说明采购原因，依据相关采购管理制度执行，集团成本部定期进行巡检。3.采购原则 (1)合法合规原则：采购活动必须遵守国家和当地的有关法律、法规。（2）透明公开原则：采购过程都必须具有充分的透明度，杜绝暗箱操作。（3）必威体育官网网址原则：要做好采购内容的必威体育官网网址工作，保证整个采购过程的公平和采购效果。（4）可追溯原则：项目采购、投标资料须妥善保管，完整、有效，有据可查。（5）廉洁奉公原则：所有与采购工作相关的员工应保持廉洁，不得利用职务、之便谋求私利，任何个人不得影响采购工作小组进行客观公正的评价。4.采购层级4.1年度采购：对于一个年度内同一事项需多次采购的（如维修类、物料采购类、旺场推广活动类等），采购单位应根据年度预算梳理采购清单，在年度初进行采购采购，从中选定意向合作单位，签订年度合作协议。4.2项目采购：对于非上述类型的采购（如节点推广活动类、维保类、服务类、小型工程类、信息工程类等），须通过采购的形式选定供应单位，签订合作协议。5.采购方式5.1采购方式共分为竞争性谈判、直接委托两种形式。5.2竞争性谈判：5.2.1竞争性谈判：由采购单位通过考察选择一定数目的供方，邀请他们参加投标，甲方经过技术标与经济标评审，确定中标单位的过程。5.2.2投标人数量：最终投标人数量不得少于3个。5.3直接委托：指选定一家供方单位，与其进行合同洽谈后直接签订合同的过程。只有满足下列条件之一的才能采取直接委托的方式进行采购：（1）抢险、救灾等应急救援项目不适宜进行采购的；（2）需要采用不可替代的专利或者专有技术的；（3）虽不满足上述条件，但因特殊原因不能进行竞争性谈判的，经审批后也可使用直接委托的方式。5.4工作程序5.4.1竞争性谈判工作流程序号工作流程成果性文件1项目立项《采购立项申请审批表》2确定入围单位《入围单位审批表》3编制竞争性谈判文件《竞争性谈判文件》4回标并开标《开标记录一览表》《投标授权委托书》5组织技术及商务洽谈会《洽谈记录表》6确定中标候选人《定标审批表》7签订合作合同《合同文件》5.4.1.1《竞争性谈判文件》和《入围单位审批表》审批时，须附《采购立项申请审批表》5.4.1.2《定标审批表》审批时，须附《采购立项申请审批表》、《入围单位审批表》、《开标记录一览表》和评标报告。5.4.1.3《合作合同》审批时，须附《定标审批表》。5.4.2直接委托工作流程序号工程流程成果性文件1直接委托审批《直接委托审批表》2组织技术及商务洽谈会（若需）《洽谈记录表》3签订合作合同《合同文件》备注： 《合作合同》审批时，须附《直接委托审批表》。5.5审批权限：预算内与预算外采购审批权限，详见附件十。 5.6其他规定5.6.1竞争性谈判文件由采购单位发放给报价单位，发放形式可以为现场领取、电子邮件、传真、快递等方式，且发放必须有相关发放记录；5.6.2投标文件须密封且加盖投标单位公章后，于约定的截止日期前递交给采购部门，有样品的同时应将样品一并递交；5.6.3在所有报价单位按照竞争性谈判文件规定时间回标后一个工作日内，由采购部门组织相关人员开标；5.6.4商务谈判应采取分别约谈的方式进行，避免报价单位间的直接接触，在洽谈过程中不允许透漏其它报价单位的信息及报价情况等；5.6.5完成审批后，由采购部门通知中标单位签订合同，并在合同签订完成后三个工作日内告之其他未中标单位；5.6.6采购过程完成后，由采购部门将采购过程中所有资料的原件根据公司档案资料管理的规定存档。6.本制度由集团运营管理中心成本控制部负责解释。7.本制度于二0一六年六月 日起公布实施。8.附件附件一 采购立项申请审批表附件二 直接委托审批表附件三 入围单位审批表附件四 竞争性谈判文件格式要求附件五 投标授权委托书附件六 开标记录一览表附件七 洽谈记录表附件八 定标审批表 附件九 评标报告格式要求附件十 采购审批权限附件一采购立项申请审批表采购部门/产业公司： 编号：项目名称：事由：是否已列入年度采购计划：是□ 预算费用： 否□ 原因及费用： 需求时间： 询价情况： 我受本职能中心（部门）/本公司委托进行采购，采购过程中严格执行公司采购制度、流程，廉洁自律、勤勉尽