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齐鲁股权挂牌交易中心挂牌公司高管激励计划（建议稿） 目录 一、 计划目的 2 二、 计划原则 2 三、 激励工具 2 (一) 年薪加奖金 2 (二) 限制性股票股权激励 2 (三) 配套及支持 3 (四) 撤销及回购 3 四、 激励对象 3 (一) 基本信息 3 (二) 任职资格 3 （三）资格判断 4 五、 激励实施 4 (一) 实施机构 4 (二) 实施程序 4 (四) 考核标准 5 六、 公司与激励对象的权利义务 6 (一) 公司的权利义务： 6 (二) 激励对象的权利义务： 6 七、 激励计划的变更与终止 7 (一) 公司发生控制权变更、合并、分立等情形时，本股权激励计划不做变更，仍按照本计划执行。 7 (二) 激励对象发生职务变更、离职或死亡： 7 (三) 在本计划有效期内，激励对象如被发现任职前存在如下情形之一，则失去参与激励计划的资格，激励对象根据本计划已购买但尚未解锁的限制性股票由公司或其他股东无偿回购。 8 （四） 其他事项 8 计划目的 树立以公司战略和价值创造为导向的绩效理念； 进一步完善公司法人治理结构，健全公司HR管理机制； 统一公司股东与高管利益，实现协调可持续发展； 有效调动公司高管积极性和创造性，树立标杆吸引人才。 计划原则 合法、合规； 权、责、利相统一； 公司利益最大化； 设计科学，监管有效 激励工具 年薪加奖金或分红 年薪 激励对象与公司签订《劳动合同》之日起至离职，享受年薪待遇，每年人民币**万（含税），分月支付（每月）；任职提前于会计年度结束的，按照实际任职期限折算薪酬。 奖金 一个会计年度内，如激励对象绩效考核达标： 则按公司年度实现税后净利润额的**%向其发放奖金。相关术语含义及范围按照本计划第五条之规定解释；或， 限制性股票股权激励 授予股票来源： ； 授予股票数量、价格： 数量：**万份 价格： ； 购股资金来源 ； 配套及支持 配套 本激励计划期内 ； 本激励计划期内第二年，公司或股东出资为激励对象配备价值不低于人民币 万元的**车一辆，车辆产权 ； ； 4） ； 支持 公司及公司股东承诺，本激励计划期内追加投资安排如下： 年度 数额 方式 2013 2014 2015 撤销及回购 如激励对象在计划期内的任一期，考核不达标，该期相对应的，已由激励对象购买的限制性股票的解锁权被撤销，此部分股票由公司或公司其他股东无偿回购。 激励对象 基本信息 姓名 年龄 职务 任职资格 教育背景 职业经历 资质证书 专业技能 （三）资格判断 1.是否有《公司法》、《公司章程》或齐鲁股权托管交易中心挂牌公司相关规则、办法中规定的禁止任职情形； 2.是否接受其他公司的激励。 激励实施 实施机构 计划制定及执行机构：公司董事会（或董事会下设薪酬与考核委员会）； 计划审议机构：公司股东会； 计划实施监督机构：公司监事会、董事会下设审计委员会）、外部中介机构等。 实施程序 公司董事会根据战略目标需要及激励对象要求，依法按章制定激励计划草案； 外部中介机构对计划出具意见、报告； 公司召集股东会审议、修改计划； 激励计划经股东会审议，出席股东 以上表决权同意实施的，授权公司董事会与激励对象签订《高管任职暨励协议书》（具体名称以实际签订者为准），办理限制性股票授予事宜； 根据考核时间表、解锁时间表，在计划期内每一会计年度结束后，由监事会审核董事会及总经理年度工作报告、经会计师事务所审计的财务报表等资料，确认激励对象是否考核达标；并将审核结果向股东会提议是否实施激励措施，同时在公司内部公示接受异议； 股东会根据议事规则审议监事会的提案，同意实施激励的，向激励对象发出《年度奖金/红利发放通知》、《限制性股票解锁通知书》；不同意实施激励的，撤销年度奖金/红利及对应股票的解锁权，由公司或其他股东回购撤销解锁权的股票。 解锁时间表 解锁期 解锁时间 解锁比例 第一期 自首次授予日起１２个月后的首个交易日起至首次授予日起２４个月内的最后一个交易日当日止 ％ 第二期 自首次授予日起２４个月后的首个交易日起至首次授予日起３６个月内的最后一个交易日当日止 ％ 第三期