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2016年年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉 及会计机构负责人（会计主管人员）张玉 兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2016年度共实现净利润213,056,430.71 元，其中归属于母公司股东的净利润人民币183,350,419.09元。依据《公司法》和公司章程的规 定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币5,254,056.14元后，当年可供股东分配的 利润为人民币178,096,362.95元，加上上年结转未分配利润人民币345,923,400.40元，累计可供 股东分配的利润为人民币524,019,763.35元。 本公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本627,219,708股为基数，拟每10股派 发现金股利人民币0.9元（含税），总计派发现金股利人民币56,449,773.72元，剩余人民币 467,569,989.63元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 177/ 2016年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2 177/ 2016年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况59 第九节 公司治理65 第十节 公司债券相关情况69 第十一节 财务报告70 第十二节 备查文件目录177 3 177/ 2016年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博威